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“被告人阿武贩卖毒品，数量较大，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任......”2025年6月18日，毒贩阿武作为李某贩卖毒品系列案的最后一人，在湖北省枣阳市人民法院接受审判。至此，一条从李某贩卖毒品案延伸出的完整毒品犯罪链条，被尽数斩断。
图片为AI生成，与本文无直接关联
从4起犯罪事实到42起
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2024年1月，李某涉嫌贩卖毒品罪一案移送湖北省襄阳市枣阳市检察院审查逮捕。最初，公安机关移送的李某贩卖毒品事实有4起，另有从李某住处查获的毒品“麻果”131颗（净重12.19克）以及8小袋冰毒，净重0.71克。李某本人虽供述了贩卖毒品的部分事实，但辩称现场查获的毒品仅是用于自己吸食。
看似简单的一起毒品交易案件，却让承办检察官感觉到了不寻常。“为什么犯罪嫌疑人家里查获了这么多毒品，都是小袋包装，难道仅是为了自己吸食方便？这些毒品又是从哪里来？”办案民警也表示，现场查获的毒品被分装，很大程度上存在贩卖可能，公安机关正在持续开展侦查工作。
经过缜密侦查，除已认定的李某向阿明贩卖毒品的4起交易外，公安机关进一步排查出疑似毒品交易的转账43笔，并锁定吸毒购毒人员赵某、王某、张某等人，持续固定交易证据。最终，李某的犯罪事实从最初的4起增加到42起，检察机关依法追诉李某38起“零包”贩卖毒品的犯罪事实。
从贩卖毒品罪到洗钱罪
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“办理毒品案件，不仅要严厉打击毒贩，还要从源头上斩断毒品犯罪的经济命脉。”针对该系列案件中毒品交易事实繁多、涉案人员资金往来复杂等难题，承办检察官从李某的银行流水、支付宝、微信交易明细入手，通过全面审核，发现李某的支付宝账户中有多笔异常资金流动，不仅来源不明，且交易频率极高。
时值最高检上线运行大数据法律监督模型，办案团队借助“涉毒洗钱法律监督模型”，通过数据比对，快速识别出可疑的洗钱线索。在大数据助力下，办案检察官发现，李某利用其朋友的支付宝账户进行资金转移，试图以此掩盖毒资的真实来源。检察机关及时对李某的自洗钱行为进行立案监督，引导公安机关调取李某朋友的证言，查明钱款来源性质，及时锁定李某向刘某贩卖毒品并自洗钱的犯罪证据。
与此同时，为深挖彻查该毒品链条的上下游犯罪，办案团队还通过数据比对碰撞，发现了李某的下线购毒人员小金、小毛涉嫌贩卖毒品的线索。经过进一步与公安机关沟通取证，查明了二人的犯罪事实以及与李某之间的犯罪关联，同步监督公安机关对二人贩卖毒品的事实进行立案侦查。公安机关通过小金、小毛的贩毒线索，最终顺利挖出其他关联犯罪人员3人，将5人陆续移送检察机关审查起诉。
从“零口供”到供出上线
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“我和阿明的转账是打牌的钱，我不认识张某等人，我每天吸食好几颗麻果，我都记不清了......”李某到案后存在侥幸心理，为自己编造貌似合理的理由以图脱罪。面对李某的抵触情绪，检察官没有急于求成，而是通过律师参与、结合证据开示等方式，进行心理攻击与释法说理。
“没有口供，但其他客观性证据确实充分的话，一样可以定罪，你可能会面临十年以上的刑罚......”审查起诉阶段，检察官向李某阐述了法律适用依据及量刑档次。当知道要面临的刑期和承担的后果时，李某的内心防线被击溃，流下了悔恨的泪水。“我不知道会这么严重，十年，我的青春就没有了，我会主动配合公安机关调查取证”。李某如实供述了自己的全部犯罪事实，并主动交代与上线阿武等人交易毒品的具体过程。
公安机关通过李某提供的重要线索，结合在案的其他证据，有力固定了上线的犯罪事实，最终将阿武等2人抓捕归案。2024年9月10日，枣阳市人民检察院以贩卖毒品罪、洗钱罪、容留他人吸毒等罪对李某等六人提起公诉，同年12月17日，以贩卖毒品罪对阿武等二人提起公诉。2025年3月4日，枣阳市人民法院对李某一案依法作出判决，全部认定检察机关起诉事实，李某等六人被判处八年六个月至六个月不等刑期，并处罚金。
2025年6月，阿武一案在枣阳市人民法院开庭审理。此案的办理，从公安机关移送李某的最初4起犯罪事实到最后开庭认定的42起事实，从最初审查逮捕李某1人到最终全案8人被提起公诉，从贩卖毒品一罪到洗钱、容留他人吸毒等罪的全面追诉，检察机关与法院、公安机关分工负责、互相配合、互相制约，提升禁毒工作整体合力，最终成功将该犯罪团伙一网打尽，从源头斩断“毒链”、从终端肃清“毒网”，坚决打赢新时代禁毒人民战争。
【来源：襄阳检察】
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